Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, в 2013 году одна из организаций г. Воронежа осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по производству товарного бетона, изделий из бетона для использования в строительстве, а также сухих бетонных смесей. При этом транспортные услуги оказывались для фирмы индивидуальными предпринимателями, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость руководством организации была создана фиктивная схема договорных обязательств, согласно которой фирма, являясь подконтрольной данной организации, якобы осуществляла транспортные услуги в ее пользу. Вышеуказанные заведомо ложные сведения внесены руководством организации в налоговые декларации общества по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2013 года, и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагенту за соответствующие налоговые периоды в размере более 4 млн. рублей. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.