Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего директора ООО «КДМ-опт», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что в период с мая 2011 года по март 2012 года директор ООО «КДМ-опт» зная, что одной из организаций г. Воронежа осуществляется для его фирмы строительство цеха по сборке мебели в г. Семилуки за 41 900 000 рублей, подготовил заведомо подложные договоры строительного подряда, согласно которым строительство указанного цеха осуществлялось иной организацией за сумму, превышающую 195 млн. рублей. При этом директор ООО «КДМ-опт» предоставил в налоговую инспекцию данные подложные документы, в результате чего незаконно получил свыше 29 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
Помимо этого, директор ООО «КДМ-опт» предоставил подложные документы в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области и незаконно получил субсидии из бюджета Воронежской области в размере более 9 млн. рублей.
В рамках расследования настоящего уголовного дела установлена причастность 34-летнего жителя г. Воронежа к совершению хищения бюджетных денежных средств в сумме свыше 29 млн. рублей при незаконном возмещении суммы налога на добавленную стоимость под реквизитами вышеуказанной организации. Следователями принято решение о его задержании.
В настоящее время сотрудниками регионального СК России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.