Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении директора одной из организаций г. Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).
Следствием установлено, с октября 2011 года по июль 2014 года директор одной из воронежских фирм в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц, в размере более 2,6 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, в том числе по письмам через третьих лиц в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДФЛ, а также осуществлял выплаты лично себе из кассы предприятия по заключенным договорам аренды транспортного средства, оплачивал расходы на содержание и ремонт принадлежащего ему лично автомобиля, осуществляя возврат заемных средств в общей сумме около 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.