Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).
Следствием установлено, в период с 13 ноября 2012 по 05 мая 2014 года 23-летняя жительница пгт. Анна Воронежской области какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени, как индивидуальный предприниматель, не осуществляла, предоставив реквизиты своего ИП и расчетных счетов неустановленным лицам, осуществлявшим финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, получая от нее доход. Неустановленные лица, используя реквизиты индивидуального предпринимателя, уклонились от уплаты налогов, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога за 2013 г. составила более 900 000 рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.