Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 32-летнего директора одной из организаций г. Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствием установлено, одна из организаций г. Воронежа неправомерно предъявила к вычету налог на добавленную стоимость по контрагенту в период с 4 квартала 2010 года по 3 квартал 2012 года, неправомерно включив в состав налоговых вычетов налог на добавленную стоимость от операций по оплате работ субподрядчику, который не осуществлял для нее никакие виды работ.
Общая сумма не исчисленного и не уплаченного организацией налога на добавленную стоимость за период с 4 квартала 2010 года по 3 квартал 2012 года составила более 34 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.