23 июня 2008 года Павловским межрайонным следственным отделом воронежского управления Следственного комитета при прокуратуре РФ направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Строитель» и одновременно депутата Совета народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области 55-летнего Анатолия Гринченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).
Данное уголовное дело 28 апреля 2008 года было возбуждено руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Воронежской области Николаем Третьяковым.
Напомним, что по версии следствия Гринченко, на которого возложена обязанность по своевременному и полному перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, в нарушение требований Налогового кодекса РФ, исчисленный и удержанный налог в бюджет не перечислял, а денежные средства использовал на различные финансово-хозяйственные и личные нужды, не смотря на то, что имел достаточные финансовые средства для исполнения обязанностей налогового агента.
Так, за период с января 2005 года по декабрь 2007 года обществом с ограниченной ответственностью «Строитель» не перечислено в бюджет налогов на сумму свыше 1 млн. рублей, что является крупным размером.
За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.