Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в марте 2018 года руководители одной коммерческой организации представили в налоговый орган налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению, образовавшейся в связи с фиктивными сделками. Результатом данных действий явилось незаконное возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. 

Факт противоправной деятельности выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области.

К настоящему времени проведены обыски, допрошены свидетели и подозреваемый, который дал признательные показания в совершении инкриминируемого преступления. Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.  В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба– рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.