Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, 60-летний житель Грибановского района Воронежской области, действуя в интересах неустановленного лица, 01 января 2011 года зарегистрировал организацию в налоговой инспекции. В период с 01 января 2011 по 17 октября 2014 года он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени, как руководитель организации, не осуществлял, предоставив реквизиты своей фирмы и расчетных счетов неустановленным лицам, осуществлявшим финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, получая от нее доход, а именно: распоряжались денежными средствами организации, определяли направление и виды деятельности, решали кадровые вопросы, контролировали составление и подачу в налоговую инспекцию документов налоговой отчетности. Неустановленные лица, используя реквизиты организации, уклонились от уплаты налогов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога в период времени с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2013 года составила более 10 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.