Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении генерального директора одной из организаций Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере).
Следствием установлено, с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года генеральный директор одной из организаций Воронежской области в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере более 3,6 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным расчетам и займам, для приобретения запасных частей, ГСМ в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДФЛ.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.