Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 53-летнего генерального директора коммерческой организации. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
По данным следствия, в период времени с 01 января по 31 декабря 2014 года генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является купля-продажа сельскохозяйственной продукции, изготовил заведомо подложные первичные документы, на основании которых в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность за 1,2,3,4 кварталы 2014 года включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной ему фирмой.
Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для возмещения суммы НДС из бюджета РФ, предоставил в налоговый орган декларации по НДС за указанный период. В данных документах отражены заведомо ложные сведения и указана подлежащая возмещению сумма налога на добавленную стоимость в размере свыше 20 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет подконтрольной фирмы. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.
Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проведены обыски на предприятии, в жилище обвиняемого, а также в офисных помещениях подконтрольной фирмы, в ходе которых изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены свидетели. Помимо этого, в ходе следствия наложен арест на расчетные счета и имущество генерального директора. Обвиняемый дал признательные показания. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей возмещен в полном объеме.
Следователями СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.
Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.