Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего генерального директора одной из организаций Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Следствием установлено, 69-летний директор акционерного общества, осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. При этом проектные работы фактически осуществлялись работниками, находящимися в штате акционерного общества.
Таким образом, общая сумма не исчисленного и не уплаченного генеральным директором налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за отчетные периоды с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года составила более 6,3 миллионов рублей.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.